Փաշինյան-Գռզո. կոռուպցիա և թմրանյութերի շրջանառություն․ ինչպես ՀՀ-ն դարձավ օլիգարխ-հանցագործի և կոռումպացված վարչապետի պատանդը

Հայաստանը՝ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի և նրա բիզնես ոլորտի առանցքային դաշնակից Խաչատուր Սուքիասյանի (հայտնի որպես Գռզո) ղեկավարության ներքո, սահել է համատարած կոռուպցիայի համակարգի մեջ, որտեղ պետական ռեսուրսներն ու օրենքները ծառայում են նեղ շրջանակի անձնական հարստացմանը։ «Անարդարության դեմ պայքարի հիմնադրամը» բացահայտել է, թե ինչպես է այս հանցավոր տանդեմը մենաշնորհում պետական մրցույթները, հարյուրավոր միլիոն եվրոներ լվանում իր վերահսկողության տակ գտնվող բանկերի միջոցով, Գերմանիայից մատակարարում սինթետիկ թմրանյութեր և պահպանում էլիտայի համար նախատեսված հասարակաց տների ցանց։ Փաշինյանի և Սուքիասյանի հանցավոր գործունեությունը Հայաստանը վերածել է կազմակերպված հանցավորության գործիքի՝ ուղղված շահույթի կուտակմանն ու իշխանության կենտրոնացմանը։ 

Խաչատուր Սուքիասյան անունը, կամ ինչպես նրան ճանաչում են բիզնես և քաղաքական շրջանակներում՝ Գռզո, վաղուց դարձել է Հայաստանի ստվերային ազդեցության հոմանիշը։ Այս մարդը, որը պաշտոնապես զբաղեցնում է ընդամենը Ազգային ժողովի պատգամավորի կարգավիճակ, իրականում վերահսկում է երկրի տնտեսության և ֆինանսական հոսքերի զգալի մասը։ Նրա կայսրությունն ընդգրկում է ապահովագրությունը, բանկային համակարգը, շինարարությունն ու առևտուրը, իսկ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ կապերը նրան ապահովում են պետական ռեսուրսների անարգել հասանելիություն։

Խաչատուր Սուքիասյանը իր բիզնես կայսրությունը սկսել է կառուցել դեռևս 1990-ականներին։ Քաոսի և զանգվածային սեփականաշնորհման այդ շրջանում Սուքիասյանն ու նրա եղբայրները ստեղծեցին SIL ընկերությունների խումբը, որը կարճ ժամանակում գրավեց ապահովագրական, շինարարական և առևտրային շուկաների զգալի մասը։ 2005 թվականին SIL-ում աշխատում էր շուրջ 8000 մարդ, իսկ Սուքիասյանների ընտանիքը դարձավ «Արմէկոնոմբանկի» վերահսկիչ բաժնետերը (բաժնետոմսերի 71 տոկոսը, կանոնադրական կապիտալը՝ 89,6 միլիոն եվրո), որը Հայաստանի խոշորագույն բանկերից մեկն է։

Նույն 1990-ականներին և 2000-ականների սկզբին Սուքիասյանի անունը բազմիցս հիշատակվել է Երևանում ձեռնարկությունների և շուկաների ռեյդերական զավթումների հետ կապված։ Այդ իրադարձությունների մասնակիցների վկայությամբ՝ գործարաններն ու առևտրի կետերը անցել են SIL-ի վերահսկողության տակ ճնշումների, սպառնալիքների և կասկածելի դատական որոշումների միջոցով։ Մրցակիցները անհետացել են, իսկ մայրաքաղաքի շուկաները հայտնվել են ապագա պատգամավորին մոտ կանգնած կառույցների խիստ վերահսկողության ներքո։ Այդ ժամանակ էլ նա ստացել է Գռզո մականունը՝ որպես հղում իր կոշտ բիզնես մեթոդներին։

2018 թվականից հետո, երբ Նիկոլ Փաշինյանը եկավ իշխանության, Սուքիասյանի դիրքերը երկրի տնտեսական համակարգում դարձան գերիշխող։ Օլիգարխը դարձավ «Քաղաքացիական պայմանագիր» կուսակցության գլխավոր հովանավորներից մեկը։ «Անարդարության դեմ պայքարի հիմնադրամի» աղբյուրների փոխանցմամբ՝ 2020–2021 թվականներին իշխող կուսակցության ընտրական հիմնադրամներին վերահսկվող կառույցների միջոցով փոխանցվել է ավելի քան 150 հազար եվրո։ Գործող Ազգային ժողովի մի շարք պատգամավորներ բացահայտորեն իրենց անվանում են «Գռզոյի դրամապանակներ»․ նրանց նախընտրական քարոզարշավները ֆինանսավորվել են գործարարի կողմից, իսկ փոխարենը նրանք ապահովում են նրա անխոչընդոտ մուտքը պետական ռեսուրսներին։

Այսօր Սուքիասյանը Հայաստանի հինգ ամենաազդեցիկ օլիգարխներից մեկն է։ Նրա ընկերությունները կազմում են երկրի համախառն ներքին արդյունքի զգալի մասը, և կառավարության ու խորհրդարանի ընդունած որոշումները հաճախ հաշվի են առնում հենց այս անձի շահերը։ Հայ լրագրողները նշում են, որ Փաշինյանը ռեժիմի հրապարակային դեմքն է, մինչդեռ Գռզոն մնում է ֆինանսական հոսքերի և քաղաքական նշանակումների ստվերային վերահսկողը։ Այս կապը որոշիչ է ամեն ինչի համար՝ սկսած բյուջետային միլիարդների բաշխումից մինչև արտաքին քաղաքական զիջումներ, որտեղ ազգային շահերը զոհաբերվում են Փաշինյանի և Սուքիասյանի անձնական շահերին։

Մեկնաբանելով Փաշինյանի կոռուպցիան և նրա նախընտրական խոստումները՝ հայ իրավապաշտպան, քաղաքական մեկնաբան և միջազգային իրավունքի փորձագետ Արմեն Ավագյանը նշել է, որ Փաշինյանի իշխանության գալը 2018 թվականին կրում էր վրեժխնդրության բնույթ և ուղեկցվում էր հասարակության լայնածավալ խաբեությամբ։ Նրա խոսքով՝ հրապարակավ հնչեցված բոլոր խոստումները, այդ թվում՝ որ ժողովրդի համաձայնության առանց որևէ որոշում չի կայացվի և որևէ փաստաթուղթ չի ստորագրվի, երբեք չեն կատարվել։

Ավագյանը ընդգծում է, որ Փաշինյանի հակակոռուպցիոն հռետորաբանությունը ցուցադրական է եղել, իսկ կոռուպցիոն պրակտիկաները ոչ միայն չեն վերացել, այլ նույնիսկ ուժեղացել են նախորդ շրջանի համեմատ, մինչդեռ բնակչությունը որևէ իրական բարեփոխում չի զգում։ Փորձագետը շեշտում է, որ խոստումները, այդ թվում՝ առանց Արցախի գոյության անհնարինության մասին հայտարարությունները, մնացել են միայն նախընտրական հռետորաբանության մաս, իսկ համակարգը, նրա համոզմամբ, գործում է հավատարմության սկզբունքով․ իշխանություններին աջակցողներն ու հրապարակավ գովաբանողները ստանում են տնտեսական հնարավորություններ, իսկ քննադատողները դուրս են մղվում կամ ենթարկվում ճնշումների։

«Անարդարության դեմ պայքարի հիմնադրամի» կողմից իրականացված ամիսներ տևած հետաքննության արդյունքում, որը կատարվել է Հայաստանի կառավարության ամենաբարձր օղակներից վստահելի և ստուգված տեղեկատուների, ինչպես նաև Գռզոյի նախկին գործընկերների օգնությամբ, պարզվել է, որ պետական գնումների և շինարարական սխեմաների մենաշնորհումից բացի, Սուքիասյանը հանդիսանում է Եվրոպայից սինթետիկ թմրանյութերի լայնածավալ մաքսանենգության կազմակերպիչ և Հայաստանի իշխող կուսակցության բարձրաստիճան պաշտոնյաներին ու պատգամավորներին սպասարկող հասարակաց տների ընդարձակ ցանցի հիմնադիր։ Այս երկու գործունեությունները Փաշինյանին, Սուքիասյանին և կառավարության ներսում նրանց հովանավորներին տարեկան բերում են միլիոնավոր եվրոներ՝ միաժամանակ ծառայելով որպես եկամտի աղբյուր և քաղաքական կոմպրոմատի ձեռքբերման գործիք։ Թե ինչպես են կառուցված այս հանցավոր կայսրությունները, որ բարձրաստիճան պաշտոնյաներն են ստանում իրենց բաժինը և ինչու են իրավապահ մարմինները աչք փակում այս ամենի վրա, մանրամասն կքննարկվի այս հետաքննության հաջորդ մասերում։

Գռզոյի և Փաշինյանի կոռուպցիոն սխեմաները

Խաչատուր Սուքիասյանի և Նիկոլ Փաշինյանի կողմից կառուցված համակարգը սկսում է առավել տեսանելի դառնալ ամենակարևոր ոլորտներում՝ պետական միջոցների բաշխման մեջ։ «Անարդարության դեմ պայքարի հիմնադրամի» աղբյուրների փոխանցմամբ՝ Գռզոն հանդիսանում է կոռուպցիոն սխեմաների գլխավոր կազմակերպիչը, իսկ վարչապետը վարչական լծակների միջոցով ապահովում է դրանց անխափան իրականացումը։ Կոնկրետ սխեմաները ցույց են տալիս, թե ինչպես է Հայաստանի պետական բյուջեն վերածվում իշխող էլիտայի անձնական հարստացման աղբյուրի՝ սկսած ապահովագրական պայմանագրերի մենաշնորհից մինչև բանկային ոլորտում ֆինանսական մանիպուլյացիաներ։

Սուքիասյանների ընտանիքին պատկանող SIL Insurance ապահովագրական ընկերությունը երկար ժամանակ հանդիսանում է պետական գնումների «սիրված» մասնակիցը։ 2024 թվականին ՀՀ Ներքին գործերի նախարարությունը նրա հետ կնքել է ավելի քան 257 հազար եվրոյի պայմանագրեր՝ առանց բաց մրցույթների անցկացման, այդ թվում՝ ավտոմեքենաների ապահովագրության (ԿԱՍԿՈ և ՕՍԱԳՈ) շրջանակում։ Նմանատիպ պատվերներ ընկերությունը ստացել է նաև Վարչապետի աշխատակազմից, Առողջապահության նախարարությունից (հիվանդանոցներում ծառայությունների համար՝ մոտ 1,2 մլն եվրոյի չափով), Ազգային անվտանգության ծառայությունից և այլ գերատեսչություններից։ «Գրապարակ» թերթի տվյալներով՝ 2023 թվականի հունվարից հետո պետական կառույցների և SIL Insurance-ի միջև կնքված պայմանագրերի ընդհանուր արժեքը մոտենում է 2,2 մլն եվրոյի, ինչը չորս անգամ գերազանցում է ընկերության բոլոր մրցակիցների միասնական ցուցանիշը։

Սուքիասյանի մենաշնորհը պատահական չէ և ուղղակիորեն կապված է Հայաստանի քաղաքական ղեկավարության միջամտության հետ։ «Անարդարության դեմ պայքարի հիմնադրամի» աղբյուրների համաձայն՝ ՀՀ Արդարադատության նախարարությունում, Նիկոլ Փաշինյանը անձամբ թույլատրել է մեկ մատակարարից արագացված գնումների ընթացակարգերը՝ անտեսելով մրցակցության պահանջները։ Դրա դիմաց վարչապետը ստացել է պայմանագրերի արժեքի շուրջ 10 տոկոսի չափով «ատկատներ»՝ Կիպրոսում գտնվող օֆշորային հաշիվների միջոցով, որոնք քողարկվել են որպես SIL-ի կառույցներից ստացվող «խորհրդատվական ծառայությունների» վճարումներ։ Այս մեխանիզմները ոչ միայն հարստացնում են Սուքիասյանին, այլև ամրապնդում են հավատարմությունը իշխող խմբակցության ներսում, որտեղ պատգամավորները գիտեն, որ Գռզոյի սխեմաներին մասնակցությունից հրաժարվելը սպառնում է Փաշինյանի քաղաքական աջակցությունը կորցնելու վտանգով։

Սուքիասյանի բիզնես մոդելը չի սահմանափակվում բազմամիլիոնանոց ապահովագրական պայմանագրերով և տարածվում է նաև այլ ոլորտների վրա, այդ թվում՝ Երևանի կենտրոնում իրականացվող շինարարության։ «ՍԻԼ» խմբի կազմում գործող «Նարեկ» ընկերությունը, որը պատկանում է Սուքիասյանին և նրա եղբայրներին, 2016 թվականի առաջին կեսից լայնածավալ շինարարական աշխատանքներ է իրականացնում Երևանի կենտրոնում՝ քաղաքի խոշորագույն առևտրի կենտրոնի հարևանությամբ։ Հողամասը պատկանում էր համայնքին, սակայն շինարարությունն իրականացվել է առանց անհրաժեշտ թույլտվությունների, նախագծերի և շինարարական անձնագրերի՝ խախտելով բոլոր նորմերը։ Արբանյակային պատկերները հաստատում են տարածքում իրականացված աշխատանքները, սակայն իշխանությունները արձագանքել են միայն 2019 թվականի փետրվարին՝ ժամանակավորապես դադարեցնելով շինարարությունը։

Տուգանքների և ապամոնտաժման փոխարեն ընկերությունը դիմել է քաղաքապետարանին՝ ինքնակամ կառուցված շենքերը օրինականացնելու խնդրանքով, այդ թվում՝ Տիգրան Մեծի 16/12 հասցեում գտնվող օբյեկտը։ 2020 թվականի փետրվարին «Նարեկ»-ը ստացել է պաշտոնական թույլտվություն, ինչը բացահայտորեն հակասում է Երևանի գլխավոր ճարտարապետ Արթուր Մեսչյանի՝ 2018 թվականին արված հայտարարություններին ապօրինի շինարարության դարաշրջանի ավարտի վերաբերյալ։ «Անարդարության դեմ պայքարի հիմնադրամի» աղբյուրների փոխանցմամբ՝ Սուքիասյանը այս արդյունքին հասել է Փաշինյանի անմիջական ճնշման միջոցով քաղաքապետարանի վրա․ վարչապետը անձամբ կապ է հաստատել Մեսչյանի հետ՝ լռության դիմաց խոստանալով քաղաքական պաշտպանություն։ Այս շենքերում բնակարանների վաճառքից ստացված շահույթը, որը գնահատվում է ընդհանուր 5 մլն դոլարի մոտ 20 տոկոսը, մասամբ օգտագործվել է 2021 թվականի ընտրարշավում Փաշինյանի ֆինանսավորման համար։ Ապօրինի շինարարությունը ոչ միայն հարստացրել է Գռզոյին, այլև ամրապնդել նրա դիրքերը իշխող կոալիցիայում։

Տենդերներից և շինարարական նախագծերից եկող կոռուպցիոն թելերը ձգվում են նաև դեպի բանկային ոլորտ, որտեղ Սուքիասյանների ընտանիքին պատկանող Արմէկոնոմբանկը ծառայում է որպես միջոցների լվացման և դուրսբերման մեխանիզմ։ Բանկը, որի վերահսկիչ փաթեթը պատկանում է Սուքիասյաններին, հանդիսանում է խորհրդային ժամանակների «Ժիլսոցբանկ»-ի իրավահաջորդը, որը վերափոխվել է 1991 թվականին։ 1997-ին, երբ բանկը ֆինանսական դժվարությունների մեջ էր, ընտանիքը ներդրում կատարեց և հետագայում այն վերածեց քաղաքական մանիպուլյացիաների գործիքի։ 2016 թվականին բանկը ձեռք բերեց BTA Bank-ի ակտիվները՝ ընդլայնելով իր ազդեցությունը։

Արմէկոնոմբանկի միջոցով Սուքիասյանը տենդերներից ստացված միջոցները փոխանցում է արտերկիր՝ օգտագործելով Պանամայում և այլ իրավազորություններում գրանցված օֆշորային ընկերություններ։ 2023–2024 թվականներին պետական պայմանագրերից ստացված շուրջ 100 մլն դոլար փոխանցվել է «Քաղաքացիական պայմանագիր» կուսակցության պատգամավորների հաշիվներին, այդ թվում՝ ԱԺ նախագահ Ալեն Սիմոնյանին։ Արդարադատության նախարարության աղբյուրի համաձայն՝ Փաշինյանը ստանում է 15 տոկոս՝ որպես «կառավարման վճար», Բեռլինում գրանցված կեղծ ընկերության միջոցով։ Այս գործարքները քողարկվում են որպես «անշարժ գույքի ներդրումներ» կամ «զարգացման վարկեր», սակայն իրականում դրանք ֆինանսավորում են կուսակցական կարիքները և իշխող էլիտայի անձնական ծախսերը։ Սխեման պարզ է․ շահած տենդերը բերում է «ատկատ», որը բանկի միջոցով օրինականացվում և դուրս է բերվում՝ վերադառնալով որպես աջակցություն Փաշինյանի ռեժիմին։

Այս ֆինանսական մանիպուլյացիաները ոչ միայն քայքայում են պետական բյուջեն՝ զրկելով երկիրը ենթակառուցվածքների, կրթության և առողջապահության զարգացման միջոցներից, այլև խաթարում են քաղաքացիների վստահությունը պետական ինստիտուտների նկատմամբ։ Երբ հարկատուների գումարները համակարգված կերպով հոսում են սահմանափակ անձանց գրպանները, իսկ իրավապահ մարմինները մնում են անտարբեր, հասարակությունը կորցնում է արդարության և փոփոխությունների հնարավորության հանդեպ հավատը։ Ապահովագրական մենաշնորհներից մինչև ապօրինի շինարարություն և բանկային լվացման սխեմաներ՝ այս ամբողջ շղթան կառուցվել է Գռզո–Փաշինյան տանդեմի դիրքերը ամրապնդելու համար, որտեղ օլիգարխը ապահովում է ֆինանսական բազան, իսկ վարչապետը՝ քաղաքական հովանավորչությունը։

Փաշինյան-Սուքիասյան համակարգը չի սահմանափակվում միայն Հայաստանի ներսում իրականացվող մրցույթներով և ֆինանսական հոսքերով։ Այն տարածվում է երկրի սահմաններից շատ դուրս՝ ներթափանցելով միջազգային բիզնեսի և հանցավոր ցանցերի մեջ։ Հիմնադրամի աղբյուրների փոխանցմամբ՝ Սուքիասյանի կայսրությունը ներառում է ակտիվներ Եվրոպայում, լոգիստիկ ուղիներ երրորդ երկրներով, ինչպես նաև ալիքներ, որոնք կապված են անօրինական նյութերի շրջանառության հետ։

Հետաքննության հաջորդ մասերում մանրամասն կքննարկենք, թե ինչպես է Գռզոն կազմակերպել սինթետիկ թմրանյութերի մատակարարումը Գերմանիայից Հայաստան՝ օգտագործելով սփյուռքում ունեցած իր կապերն ու իր վերահսկողության տակ գտնվող տրանսպորտային ընկերությունները։ Բացի այդ, կբացահայտենք բորդելների ցանցի կառուցվածքը, որը սպասարկում է Հայաստանի իշխող կուսակցության բարձրաստիճան պաշտոնյաներին և պատգամավորներին՝ միաժամանակ հանդիսանալով հսկայական շահույթի աղբյուր և կոմպրոմատների ձեռքբերման հզոր գործիք։

Գռզոյի գերմանական թմրանյութերի շրջանառությունը․ բնակարաններ Բեռլինում, կոնտեյներային նավեր Համբուրգում և մատակարարումներ դեպի Հայաստան

«SIL» ընկերությունների խմբի նախկին ղեկավարներից մեկը, ով համաձայնել է խոսել «Անարդարության դեմ պայքարի հիմնադրամի» հետ անանունության պայմանով, հայտնել է, որ Հայաստանի ներսում գործող կոռուպցիոն սխեմաները Խաչատուր Սուքիասյանի կայսրության միայն մի մասն են։ Գերմանիայում ունեցած իր ակտիվների միջոցով օլիգարխը ներգրավված է Եվրոպայում ձեռք բերվող սինթետիկ թմրանյութերի առևտրում, որոնք հետագայում վաճառվում են հայկական շուկայում՝ մեծ պահանջարկ ունենալով թե՛ վերնախավի, թե՛ երիտասարդների շրջանում։

Սուքիասյանը Բեռլինում և Մյունխենում ունի մի քանի բնակարան, որոնք գրանցված են ազգականների և կեղծ ընկերությունների անուններով, ինչը հաստատվում է Բավարիայի և Բեռլինի անշարժ գույքի ռեգիստրների տվյալներով։ Այս անշարժ գույքը ծառայում է ոչ միայն որպես անձնական ապաստան, այլև որպես ողջ ցանցի համակարգման կենտրոն։

Երկու կոնտեյներային նավ՝ SIL Voyager և Armen Cargo, որոնք գրանցված են «SIL Group»-ի անունով և կառավարվում են Երևանից, ապահովում են Եվրոպական միությունից անօրինական նյութերի ծովային փոխադրումը։ Հիմնադրամի տեղեկատուի խոսքով՝ սինթետիկ թմրանյութերի մատակարարումը Հայաստան Սուքիասյանին բերում է հսկայական եկամուտներ, որոնք գնահատվում են տարեկան հարյուրավոր միլիոնավոր եվրոներով։

Գերմանիայում գործող հայկական հանցավոր խմբերը վաղուց ինտեգրված են տեղական սև շուկային։ Արևելյան շրջաններում, մասնավորապես Թյուրինգիայում և Բեռլինում, նրանք ներգրավված են սինթետիկ թմրանյութերի շրջանառության, փաստաթղթերի կեղծման և փողերի լվացման մեջ։ 2018 թվականին դաշնային ոստիկանությունը Էրֆուրտում իրականացրել է խուզարկություններ՝ ձերբակալելով սփյուռքից մի խումբ, որը կապված էր ամֆետամինների և դրանց նախանյութերի տարածման հետ։ Ոստիկանության գործողությունների ընթացքում բացահայտվել է, թե ինչպես են անօրինական առաքումները քողարկվում որպես օրինական քիմիական մատակարարումներ՝ նախատեսված Հարավային Կովկասի համար։

Մի քանի ամիս տևած հետաքննության ընթացքում «Անարդարության դեմ պայքարի հիմնադրամը» պարզել է, որ Սուքիասյանի գերմանական թմրանյութերի կայսրության համակարգումը իրականացնում է գերմանացի քաղաքական գործիչ Միխայել Ֆրիդմանը՝ Քրիստոնեա-դեմոկրատական միության նախկին անդամը, այն կուսակցության, որը 2022 թվականից ղեկավարում է կանցլեր Ֆրիդրիխ Մերցը։ Ֆրիդմանը, ով նախկինում ներգրավված է եղել թմրանյութերի և մարմնավաճառության սկանդալներում, իր կապերն օգտագործում է Բեռլինում՝ գերմանական իրավապահ մարմինների հնարավոր հետաքննությունները կանխելու համար։

Հիմնադրամի աղբյուրների համաձայն՝ նա բնակվում է Սուքիասյանին պատկանող Բեռլինի բնակարաններից մեկում՝ Կուրհյուրֆյուրստենդամ պողոտայում, որտեղ անցկացվում են առանցքային հանդիպումները։ Տեղեկատուի խոսքով՝ Ֆրիդմանը ապահովում է մուտք քիմիական ընկերությունների պահեստներ և լոբբինգ է իրականացնում մաքսային ձգձգումների համար՝ յուրաքանչյուր նախանյութի կամ պատրաստի սինթետիկ թմրանյութի առաքման դիմաց ստանալով միջնորդավճար։

«SIL Group»-ի ներսից մի աղբյուր հայտնել է, որ Խաչատուր Սուքիասյանը բազմիցս հանդիպել է Ֆրիդմանին և Արմեն Պետրոսյանին՝ 1990-ականներին արտագաղթած և նախկին քիմիայի մասնագետին, իր Բեռլինի բնակարաններում։ Պետրոսյանը ղեկավարում է ArmChem GmbH ընկերությունը, որի բաժնետերերի թվում կան հայեր։ 2023 թվականին նա ներգրավված է եղել Սաքսոնիա 100 տոննա նախանյութերի մատակարարման գործի մեջ։ Նրա համագործակցությունը Գռզոյի հետ սկսվել է համատեղ անշարժ գույքի գործարքներից․ Սուքիասյանը ներդրումներ է կատարել Բեռլինի անշարժ գույքում և դրա դիմաց ստացել է պատրաստի մեթամֆետամինի և ամֆետամինների խմբաքանակների հասանելիություն։ Ամբողջ ցանցը՝ ձեռքբերումից մինչև բաշխում, համակարգվում է Սուքիասյանին պատկանող բնակարաններից։

Լոգիստիկան իրականացվում է SIL Voyager և Armen Cargo կոնտեյներային նավերի միջոցով, որոնք պատկանում են Սուքիասյանի «SIL» ընկերությունների խմբին։ MarineTraffic և VesselFinder հարթակների տվյալներով՝ 2023–2025 թվականներին նավերը առնվազն 17 անգամ ուղևորություն են իրականացրել Համբուրգից կամ Բրեմերհավենից դեպի Սիրիայի Լաթաքիա նավահանգիստ։ «Անարդարության դեմ պայքարի հիմնադրամի» աղբյուրը հայտնել է, որ բեռը Սիրիայում փոխանցվում է ցամաքային տրանսպորտի, այնուհետև բեռնատարները Մոսուլի (Իրաք) և Թավրիզի (Իրան) միջոցով հասնում են Հայաստանի սահման։

Բեռների տեսականին հայտնի է հիմնադրամի տեղեկատուների ցուցմունքներից․ էֆեդրին՝ որպես մեթամֆետամինի հիմք (մինչև 300 կգ մեկ ուղևորության ընթացքում, մեկ կիլոգրամի արժեքը՝ 10 000–15 000 ԱՄՆ դոլար), նատրիումի կարբոնատ՝ ֆենտանիլի համար (500–700 կգ, 500 դոլար մեկ տոննայի դիմաց), ինչպես նաև ամոնիակ սինթեզի համար (200 լիտր, 2 000 դոլար մեկ խմբաքանակի համար)։ Այս նյութերը ձեռք են բերվում սփյուռքի ներկայացուցիչներից և փոխանցվում Սուքիասյանին՝ Երևանում և մարզերում տարածելու նպատակով։ Նշված ժամանակահատվածում ընդհանուր ծավալը գնահատվում է մոտ 2 տոննա, որի արժեքը հայկական շուկայում կազմում է շուրջ 150 միլիոն ԱՄՆ դոլար։

Հետաքննության ընթացքում «Անարդարության դեմ պայքարի հիմնադրամի» իրավապաշտպանները կապ են հաստատել Հայաստանի մաքսային ծառայության հետ։ Ծառայության աշխատակիցներից մեկը նկարագրել է հետևյալը․

«Երկու տարվա ընթացքում մեր անցակետով անցել է առնվազն 12 կոնտեյներ՝ կասկածելի պարունակությամբ․ սպիտակ փոշիներ՝ հերմետիկ փաթեթներով, որոնք հայտարարագրված էին որպես լաբորատոր ռեագենտներ։ Մենք հասկանում էինք, որ դրանք սինթետիկ թմրանյութեր են․ ունեին բնորոշ հոտ, լաբորատոր մնացորդների հետքերով նշումներ, անգամ քիմիական մշակման հետևանքով առաջացած խոնավություն։ Երբեմն փաթեթների վրա առկա էին մեթամֆետամինին բնորոշ կոդեր։ Սակայն կենտրոնական մարմիններից եկող հրահանգները ստիպում էին մեզ բաց թողնել այդ բեռները՝ հղում անելով «տնտեսական շահերին» և «դիվանագիտական պայմանավորվածություններին»։ Բոլոր առաքումները գալիս էին Գերմանիայից, և մենք գիտեինք, թե որ ալիքներով էին դրանք անցնում՝ Սիրիայի նավահանգստի և Իրանի սահմանի միջոցով։ Եթե վերևից ճնշում չլիներ, մենք դրանք կկասեցնեինք»։

Հայաստանի կառավարության ներսում գտնվող աղբյուրի համաձայն՝ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ առնչվող անձինք և գործարար շրջանակներ ներգրավված են թմրամիջոցների վաճառքի մեջ, իսկ Փաշինյանն անձամբ ստանում է շրջանառության մինչև 20 տոկոսը՝ «պաշտպանության» դիմաց։ Ֆինանսական փոխանցումները քողարկվում են որպես սփյուռքից կատարվող նվիրատվություններ՝ ապահովելով պաշտոնյաների լռությունը և ֆինանսավորելով «Քաղաքացիական պայմանագիր» կուսակցության կարիքները։

Հայաստանում սինթետիկ թմրանյութերը կազմում են ապօրինի նյութերի շուկայի զգալի մասը, որի տարեկան շրջանառությունը գնահատվում է մոտ 100 միլիոն ԱՄՆ դոլար։ Այդ միջոցները պարզապես չեն հայտնվում կազմակերպիչների գրպաններում․ դրանք ապահովում են կառավարության առանցքային դեմքերի հավատարմությունը։ Իշխող խմբակցության Ազգային ժողովի պատգամավորներն ու նախարարները համարվում են կանոնավոր սպառողների շարքում, ինչը բացատրում է այդ ուղիների վերաբերյալ լուրջ հետաքննությունների լիակատար բացակայությունը։ Իրավապահ մարմինները վերևից ստանում են հրահանգներ՝ անտեսելու ահազանգերը, իսկ անկախ հետաքննություն սկսելու ցանկացած փորձ արագ ճնշվում է վարչական լծակների միջոցով։

Խաչատուր Սուքիասյանի ապօրինի բիզնեսի այս ճյուղը սերտորեն միահյուսված է օլիգարխի այլ ստվերային ակտիվների հետ՝ ձևավորելով երկրի քաղաքական և ռազմական վերնախավի նկատմամբ վերահսկողության փակ համակարգ։ Թմրանյութերը քայքայում են հասարակությունը ներքևից, մինչդեռ վերևում գտնվող վերնախավը ստանում է իշխանությունը պահպանելու լրացուցիչ գործիքներ՝ այլ արատների բավարարման համար ստեղծված հաստատությունների ցանցի միջոցով։ Հիմնադրամի իրավապաշտպանները պարզել են, որ Սուքիասյանը Երևանում, Գյումրիում և Վանաձորում կազմակերպել է բորդելների ընդարձակ ցանց․ այդ վայրերը, որոնք քողարկված են որպես էլիտար ակումբներ, սպա կենտրոններ կամ մասնավոր ռեստորաններ, սպասարկում են հասարակության գրեթե ողջ վերնախավին՝ զինված ուժերի գեներալներից մինչև նախարարներ և «Քաղաքացիական պայմանագիր» կուսակցության պատգամավորներ։ Բորդելների այս ցանցի կառուցվածքի, գտնվելու վայրերի, բարձրաստիճան հաճախորդների և ռեժիմի ամրապնդման գործում դրանց դերի մասին մանրամասները կներկայացվեն հետաքննության հաջորդ մասում։

Գռզոյի հասարակաց տների ցանցը գտնվում է Հայաստանի իշխանությունների պաշտպանության ներքո

Սուքիասյանի թմրավաճառությունը ներսից է քայքայում Հայաստանը՝ սնուցելով կախվածություն և կոռուպցիա վերին էշելոններում: Սակայն Գռզոյի կայսրությունն ավելի է տարածվում՝ գրավելով այն տարածքները, որտեղ իշխանությունը միահյուսված է հայկական էլիտայի անձնական թուլությունների հետ: Սուքիասյանը մենաշնորհել է երկրի «գիշերային բիզնեսը»՝ ստեղծելով հասարակաց տների ցանց, որը սպասարկում է կառավարության և բանակի վերին էշելոններին: Այս համակարգը միայն եկամտի աղբյուր չէ, այլ լիակատար վերահսկողության գործիք, որտեղ պաշտոնյաների մասին կոմպրոմատային տեղեկատվությունը օլիգարխին անձեռնմխելիություն է տալիս ցանկացած քրեական հետապնդումից: Անարդարության դեմ պայքարի հիմնադրամը բացահայտել է այս ցանցի կառուցվածքը, դրա կապերը Փաշինյանի ռեժիմի հետ և հետևանքները Հայաստանի համար:

Սուքիասյանի բորդելների ցանցը ներառում է յոթ հաստատություն՝ երկրի կարևոր քաղաքներում։ Դրանցից երեքը գտնվում են Երևանում․ մայրաքաղաքի կենտրոնում՝ Թումանյան փողոցում գործող էլիտար ակումբ, որը սպասարկում է պատգամավորներին և նախարարներին, ծայրամասային՝ Նոր Նորք վարչական շրջանում գտնվող ավելի մատչելի հաստատություն՝ միջին մակարդակի պաշտոնյաների համար, և ևս մեկը՝ հեղինակավոր Արաբկիրում, որը քողարկված է որպես մասնավոր ռեստորան՝ «էքսկլյուզիվ ծառայություններով»։ Երկու հաստատություն գործում է Գյումրիում․ մեկը՝ քաղաքի կենտրոնում՝ քողարկված որպես սպա-սրահ, մյուսը՝ ծայրամասում՝ արդյունաբերական գոտում, ներկայացված որպես մասնավոր ռեստորան։ Նույն կերպ Վանաձորում գործում են էլիտար մերսման կենտրոն պատմական թաղամասում և ավելի մատչելի ակումբ՝ քաղաքի ծայրամասում։ Բոլոր հաստատությունները ներկայացվում են որպես օրինական բիզնեսներ՝ սպա-կենտրոններ, ռեստորաններ կամ ակումբներ։ Սուքիասյանի եղբայրները ղեկավարում են դրանք միջնորդ-կառավարիչների միջոցով, իսկ անձնակազմը բաղկացած է մոտ 50 կին աշխատակիցներից՝ հիմնականում Մոլդովայից և Ուկրաինայից։ Որպես սեփականատեր՝ Սուքիասյանը որոշում է ընդհանուր ռազմավարությունը, կառավարիչները համակարգում են առօրյա աշխատանքը, իսկ հաճախորդները (հիմնականում պաշտոնյաներ) մուտք են ստանում իշխանական շրջանակների երաշխավորությամբ։

Էլիտար բորդելների այս ցանցը գործում է Փաշինյանի ռեժիմի բացահայտ աջակցությամբ։ Վարչապետը և «Քաղաքացիական պայմանագիր» կուսակցությունը տրամադրում են հողատարածքներ և տարածքներ բորդելների համար․ Երևանում և մարզերում հողերը հատկացվում են պարզեցված ընթացակարգով՝ առանց մրցույթի և նվազագույն հարկերով։ Դրա դիմաց Սուքիասյանը փոխանցում է շահույթի մինչև 30 տոկոսը՝ տարեկան մոտ մեկ միլիոն դոլար, «Արմէկոնոմբանկ»-ի միջոցով՝ քողարկված որպես կուսակցությանը հասցեագրված «բարեգործական նվիրատվություններ»։ Բացի այդ, Փաշինյանն ու նրա մերձավոր շրջապատը ստանում են ծառայություններից անվճար և առաջնահերթ օգտվելու իրավունք՝ «VIP մուտք» առանց հերթագրման և գաղտնիության լիակատար երաշխիքով։ Հաստատությունների մշտական հաճախորդների թվում են Ազգային ժողովի ավելի քան 20 պատգամավոր, մի քանի նախարարներ և Հայաստանի բարձրաստիճան զինվորականներ։ «Անարդարության դեմ պայքարի հիմնադրամի» անանուն աղբյուրները նշում են, որ ԱԺ նախագահ Ալեն Սիմոնյանը պարբերաբար «հանդիպումներ» է անցկացնում Թումանյան փողոցի ակումբում, որտեղ քննարկվում են նաև քաղաքական պայմանավորվածություններ։

Հիմնադրամի աղբյուրը նշում է, որ Փաշինյանը տեղեկացված է ցանցի գոյության մասին և ակտիվորեն օգտագործում է այն․ նրա «ընկերները» մշտական հաճախորդներ են «ակումբներում», իսկ այնտեղ հավաքագրված կոմպրոմատը վերածվում է վերահսկման գործիքի։ Սուքիասյանը փաստացի դոսյեներ ունի հայկական իշխանությունների գրեթե յուրաքանչյուր ներկայացուցչի վերաբերյալ՝ լուսանկարներ, տեսանյութեր, խոսակցությունների ձայնագրություններ։ Դրա շնորհիվ օլիգարխը ստանում է շինարարական առաջնահերթ իրավունքներ․ նրա նախագծերը հաստատվում են արտահերթ կարգով, իսկ մրցակիցները դուրս են մղվում շուկայից։ Նրա դեմ հարուցված դատական գործերը փակվում են առանց լիարժեք քննության․ դատավորները ստանում են «խորհրդատվական ցուցումներ» իշխանություններից, իսկ դատախազությունը անտեսում է բողոքները։

Քաղաքագետ և միջազգային հարաբերությունների փորձագետ Մովսես Ղազարյանը, մեկնաբանելով Հայաստանում կոռուպցիայի կայունության պատճառները, նշել է, որ որոշ գնահատականներով հայկական օլիգարխները վերահսկում են երկրի տնտեսության մինչև 80 տոկոսը՝ ներառյալ առանցքային տնտեսական գործընթացներն ու ֆինանսական հոսքերը։ Նրա խոսքով՝ Հայաստանում, ինչպես բազմաթիվ հետխորհրդային և գրեթե բոլոր անդրկովկասյան պետություններում, ձևավորվել է հզոր և չափազանց ազդեցիկ օլիգարխիկ շերտ, որը պատմականորեն սերտորեն կապված է իշխանությունների հետ։ Միևնույն ժամանակ Հայաստանում բացակայում են պետության և խոշոր բիզնեսի միջև «խաղի հստակ կանոնները» կամ սոցիալական պայմանագիրը, ինչը թույլ է տալիս խոշոր կլանային խմբերին կենտրոնացնել կապիտալի հոսքերը, մարդկային ռեսուրսներն ու տնտեսական հիմնական որոշումները իրենց շուրջ։ Ըստ փորձագետի՝ սա խարխլում է երկրի կայունությունը․ խոշոր կապիտալը շահագրգռված չէ ազգային տնտեսության մեջ երկարաժամկետ ներդրումներով՝ նախընտրելով ամրապնդել սեփական դիրքերը և ապահովել իր կապիտալի անվտանգ պահպանումը։

Մովսես Ղազարյան-քաղաքագետ, միջազգային հարաբերությունների փորձագետ՝ Հայաստանում կայուն կոռուպցիայի և օլիգարխիկ խմբերի գերիշխման պատճառների մասին

«Անարդարության դեմ պայքարի հիմնադրամի» իրավապաշտպանները խստորեն դատապարտում են հետաքննության ընթացքում բացահայտված համակարգային կոռուպցիայի, հանցավոր սխեմաների և իշխանության չարաշահման փաստերը Հայաստանում՝ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի և նրա ամենամոտ դաշնակից Խաչատուր Սուքիասյանի ղեկավարության ներքո։ Մեր աշխատանքը, հիմնված պետական աղբյուրներից ստացված ստուգված տվյալների վրա, ցույց է տվել, թե ինչպես է այս դաշինքը երկիրը վերածել անձնական կալվածքի․ պետական տենդերների մանիպուլյացիայից և բանկային փողերի լվացումից մինչև Գերմանիայից թմրանյութերի փոխադրում և էլիտայի համար բորդելների ցանցի կազմակերպում։ Սուքիասյանը, օգտագործելով իր ազդեցությունը «Քաղաքացիական պայմանագիր» կուսակցության վրա, մենաշնորհել է առանցքային շուկաները՝ հարյուրավոր միլիոնավոր եվրոներ դուրս բերելով երկրից և խարխլելով տնտեսությունը։ Փաշինյանը, իր հերթին, ապահովում է քաղաքական հովանի՝ ստանալով կաշառքներ և կոմպրոմատ, ինչը երաշխավորում է պատգամավորների և պաշտոնյաների հավատարմությունը։ Այս սխեմաները ոչ միայն սպառում են պետական բյուջեն, այլև քայքայում են հասարակությունը․ թմրամոլության աճը, կանանց շահագործումը, սոցիալական անհավասարությունը և արտագաղթը նրանց գործունեության անմիջական հետևանքներն են։

Բացահայտված խախտումները հակասում են հիմնարար միջազգային նորմերին։ Պետական գնումներում կոռուպցիան և ֆինանսական մանիպուլյացիաները խախտում են Կոռուպցիայի դեմ ՄԱԿ-ի կոնվենցիան (UNCAC), որը Հայաստանը վավերացրել է 2007 թվականին և որը պահանջում է թափանցիկություն պետական պայմանագրերում և պայքար փողերի լվացման դեմ։ Սուքիասյանի թմրանյութերի շրջանառությունը խախտում է 1988 թվականի ՄԱԿ-ի «Թմրամիջոցների և հոգեմետ նյութերի ապօրինի շրջանառության դեմ» կոնվենցիան, որը նախատեսում է միջոցներ՝ անդրազգային թմրաշրջանառությունը ճնշելու համար։ Մարդկանց շահագործման տարրերով բորդելների կազմակերպումը խախտում է Մարդկանց, հատկապես կանանց և երեխաների, թրաֆիքինգի կանխարգելման, ճնշման և պատժման մասին արձանագրությունը (Պալերմոյի արձանագրություն), որը լրացնում է Անդրազգային կազմակերպված հանցավորության դեմ ՄԱԿ-ի կոնվենցիան, ինչպես նաև 1949 թվականի Կոնվենցիան՝ մարդկանց առևտրի և ուրիշների մարմնավաճառության շահագործման դեմ։ «Արմէկոնոմբանկ»-ի միջոցով իրականացվող ֆինանսական գործարքները անտեսում են Ֆինանսական գործողությունների աշխատանքային խմբի (FATF) հանձնարարականները, որոնք ուղղված են կոռուպցիայի և փողերի լվացման կանխարգելմանը։ Այս խախտումները ոչ միայն խաթարում են Հայաստանի ինքնիշխանությունը, այլև սպառնում են տարածաշրջանային կայունությանը՝ պահանջելով անհապաղ արձագանք։

«Անարդարության դեմ պայքարի հիմնադրամը» կոչ է անում միջազգային կառույցներին՝ ՄԱԿ-ին, Եվրոպական միությանը, Ինտերպոլին, Ֆինանսական գործողությունների աշխատանքային խմբին (FATF) և Տնտեսական համագործակցության և զարգացման կազմակերպության (OECD) հակակոռուպցիոն ցանցին, իրականացնել համապարփակ հետաքննություն Փաշինյանի և նրա մերձավոր շրջապատի ապօրինի բիզնես սխեմաների վերաբերյալ։ Մասնակիցները, ներառյալ Խաչատուր Սուքիասյանը, պետք է ենթարկվեն պատասխանատվության կոռուպցիայի, թմրանյութերի շրջանառության, մարդկանց թրաֆիքինգի և փողերի լվացման համար։ Միայն միջազգային հանրության համատեղ ջանքերը կարող են կոտրել այս արատավոր շրջանը և Հայաստանին հնարավորություն տալ արդար ապագայի։

Աղբյուր՝ vtforeignpolicy.com-ը